Wiadomości
Udostępnij:
Pranie pieniędzy i wyłudzanie podatku VAT. Kolejne zatrzymania członków grupy przestępczej
-
03.07.2024 09:56
-
Aktualizacja: 09:56 03.07.2024
Pięć kolejnych osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Chodzi o śledztwo dotyczące międzynarodowej grupy przestępczej, w którym podejrzanych jest ponad 60 osób. Zatrzymań dokonano na Mazowszu i Podlasiu.
Kolejnych pięć osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych – poinformowało CBŚP i KAS. W całym śledztwie dot. międzynarodowej grupy przestępczej podejrzanych jest ponad 60 osób.
Zatrzymań na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego dokonali policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami z Mazowieckiej KAS. – To kolejne zatrzymania w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie – poinformował p.o. rzecznika CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
@KAS_Warszawa wspólnie z @CBSPolicji zatrzymała kolejne osoby z grupy przestępczej, która wyłudzała VAT. To już 3⃣0⃣ realizacja w tym śledztwie! Przeczytajcie więcej: https://t.co/izphURBqSW pic.twitter.com/dScKww90df
— Mazowiecka KAS (@KAS_Warszawa) July 3, 2024
Puste faktury na Mazowszu
Krzysztof Wrześniowski podał, że zatrzymania mają związek z fikcyjnymi usługami transportowymi oraz ze sprzedażą materiałów budowlanych, na które trafiono podczas kontroli służb w Wólce Kosowskiej. Puste faktury wystawiono na kwotę ponad 15 mln zł.
– Fikcyjne firmy, zarejestrowane na obywateli Polski, odpowiadały za wystawianie nierzetelnych dokumentów. Faktury dokumentowały sprzedaż robót i materiałów budowlanych oraz usług transportowych – wyjaśnił Wrześniowski.
Jak podał w komunikacie Referat Komunikacji KAS, szacowane straty Skarbu Państwa to ok. 3 mln zł.
Pięć zatrzymanych osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Jedna z osób została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące, pozostałe mają dozór policji.
W całym śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej jest 63 podejrzanych. Dotąd zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości blisko 34 mln zł, w tym wątku – na kwotę blisko 5 mln zł.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura nie wyklucza dalszych działań i zatrzymań w tej sprawie.
Czytaj też: Napad na sprzedawczynię. 80-latka raniona nożem. Zatrzymano trzech mężczyzn
Źródło:
Autor:
RDC /PA