Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali na Mazowszu mężczyznę w związku z ujęciem nierzetelnych faktur VAT w rejestrach zakupu reprezentowanej przez niego spółki.

Agenci podczas czynności związanych z zatrzymaniem zabezpieczyli dokumentację rachunkowo–podatkową podmiotu, który wykorzystywał puste faktury.

Przedsiębiorca miał podać nieprawdę w dokumentach finansowych – za takie przestępstwo grozi do ośmiu lat więzienia oraz kary pieniężne.

Według śledczych grupa wykorzystywała faktury dotyczące fikcyjnych transakcji w celu zmniejszenia należności podatkowych, jakie korzystające z nich osoby – prowadzące działalność gospodarczą powinny odprowadzić właściwym urzędom skarbowym.

„Analiza zgromadzonego materiału dowodowego potwierdza, że skala wystawiania nierzetelnych faktur VAT sięga kilkudziesięciu milionów złotych, a odbiorcami pustych faktur było kilkunastu przedsiębiorców z województwa mazowieckiego” – poinformowało CBA.

Zatrzymany przez CBA został przewieziony do nadzorującej śledztwo warszawskiej prokuratury okręgowej, gdzie postawiono mu zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze.

Sprawa ma wielowątkowy charakter i rozwija się. Planowane są kolejne zatrzymania.

Czytaj też: 23 mln zł z fabryki „pustych faktur”. CBA zatrzymało jedną kobietę