Zespół prasowy CBA poinformował, że do zatrzymań ośmiu osób doszło w Wielkopolsce.

- Zatrzymani utworzyli grupę, która pozorowała działalność handlową i usługową, wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT oraz posługiwała się nierzetelnymi fakturami"- przekazało CBA.

- Grupa działała w latach 2017-2022 tworząc sieć firm, zajmujących się wystawianiem "pustych" faktur. Działalność sieci firm miała charakter fikcyjny, niezbędny do tworzenia transakcji handlowych stalą i materiałami budowlanymi, a także działalności usługowej - tłumaczyło CBA.

Przeszukano kilkadziesiąt miejsc

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska przekazała PAP, że w trakcie akcji funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt miejsc związanych z działalnością grupy przestępczej. Podczas niej śledczy zabezpieczyli dokumentację księgową.

- Mazowiecka KAS prowadzi ponad 50 kontroli celno-skarbowych w firmach związanych z wykrytym oszustwem. Dzięki kontrolom odzyskaliśmy blisko 4 mln zł, zabezpieczyliśmy rachunki bankowe i mienie podejrzanych za ponad 4 milionów złotych - podała rzeczniczka szefa KAS.

Zatrzymani w tej sprawie zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. - Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo–Skarbowej nadzoruje śledztwo przeciwko poznańskiemu przedsiębiorcy, który w latach 2017–2022 wystawił 5,5 tysiąca poświadczających nieprawdę faktur kosztowych na kwotę 122 milionów złotych - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.

- Faktury te zostały następnie nabyte przez kolejnych 156 podmiotów gospodarczych. Nabywcy faktur pomniejszali w oparciu o powyższe faktury należny podatek. Wystawiający puste faktury dostarczał faktury +klientom+ osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pobierając przy tym kilkuprocentową prowizję od wartości netto faktury - przekazał prokurator.

Zarzuty dla zatrzymanych

Wśród zatrzymanych jest m.in. 52-letni organizator procederu, a także osoby, na które zakładane były podmioty wystawiające fikcyjne faktury. - Przestępstwa zarzucane podejrzanym to wystawianie poświadczających nieprawdę faktur, czyli tzw. zbrodnia vatowska oraz przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych - podał Marcin Saduś.

- Wobec czterech kluczowych podejrzanych, którym zarzucono m.in. dopuszczenie się zbrodni vatowskich, prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora. Wobec pozostałych czterech podejrzanych, którzy w części przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, poręczeń majątkowych - wskazał.

Za zarzucone przestępstwa podejrzanym grozi od roku do 8 lat więzienia, przy czym w przypadku osób, którym zarzucono popełnienie zbrodni vatowskich - kary do 25 lat pozbawienia wolności.

- Śledztwo ma charakter wielowątkowy, a w najbliższych tygodniach planowane są kolejne zatrzymania - dodał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.

Czytaj też: Akcja ponad 260 policjantów CBŚP. Zatrzymano 18 osób związanych z handlem narkotykami