Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali czterech przedsiębiorców kupujących nierzetelne faktury VAT od zorganizowanej grupy przestępczej produkującej i posługującej się nierzetelnymi fakturami VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Postępowanie przygotowawcze dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej na terenie całego kraju w latach 2019–2022.

Wyjaśniono, że przestępczy proceder polegał na poświadczaniu nieprawdy w wystawianych fakturach VAT przez poszczególne podmioty gospodarcze, a następnie posługiwaniu się nimi w celu uszczuplenia należności podatkowych względem Skarbu Państwa.

„W wyniku kilkuletniej działalności »fabryki faktur« szkoda Skarbu Państwa szacowana jest na około 37 milionów zł” – przekazało CBA.

Zatrzymania ws. fabryki faktur

7 marca, na podstawie postanowień prokuratora, funkcjonariusze CBA w Warszawie, Poznaniu oraz Katowicach zatrzymali cztery osoby posługujące się nierzetelnymi fakturami VAT, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. „Przedmiotowe faktury dotyczyły transakcji z branży budowlanej, spedycyjnej oraz outsourcingowej. Zatrzymań dokonano na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego” – podało Biuro.

„Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 271a § 1 k.k. oraz z art. 56 § 2 k.k.s.” – czytamy w komunikacie.

CBA poinformowało, że wobec trzech podejrzanych Prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego o łącznej wartości 90 tys. zł oraz dozoru policji. Ponadto, wobec dwóch osób zastosowano zakaz opuszczania kraju.

W prowadzonym postępowaniu przygotowawczym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili już siedem realizacji procesowych. W sprawie występuje 35 podejrzanych, którym przestawiono 77 zarzutów. Aktualnie, trzech członków kierujących zorganizowaną grupą przestępczą handlującą fakturami przebywa w tymczasowym areszcie śledczym.

Niewykluczone są kolejne realizacje oraz sukcesywne kierowanie aktów oskarżenia przez prokuratora do właściwych sądów.

Czytaj też: Strażnicy więzienni z Warszawy mieli handlować narkotykami. Jest akt oskarżenia