Zatrzymań na terenie Warszawy oraz gminy Serock dokonali w ostatnich dniach agenci z gdańskiej delegatury CBA wspólnie z funkcjonariuszami komendy wojewódzkiej policji w Bydgoszczy.

Przeszukali też mieszkania zatrzymanych oraz siedzibę podmiotu, w którym znajdowała się dokumentacja o działalności firm służących do popełnianych przestępstw.

Według śledczych grupa przestępcza nabyła 30 podmiotów i za ich pośrednictwem dokonała szeregu przestępstw związanych z wyłudzeniem środków pieniężnych w ramach wsparcia dla przedsiębiorców podczas pandemii koronawirusa.

Za pomocą tych podmiotów gospodarczych osoby zaangażowane w proceder, fałszując dokumentację do składanych wniosków, doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa przez urzędy pracy z całego kraju.

W rzeczywistości podmioty te nie spełniały warunków uzyskania pomocy – we wnioskach fikcyjne były dane o przychodach, zatrudnionych, a nawet miejscach prowadzonej dzielności.

W nadzorującej śledztwo CBA i policji prokuraturze Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i wyłudzenia prawie 2 mln zł.

Według śledczych wyłudzenia członków tej grupy mogły sięgnąć nawet 7,5 mln zł, a oprócz tego usiłowali oni wyłudzić z urzędów pracy kolejne świadczenia na ponad 1,3 mln zł.

Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla głównego organizatora wyłudzenia. Pozostałym zatrzymanym nałożono dozór policji.

Czytaj też: CBA kontroluje dofinasowania dla firmy z Ołtarzewa